经人介绍加入“投资”平台 发展不到下线钱被冻结

经人介绍加入“投资”平台 发展不到下线钱被冻结
山西晚报讯(记者 刘江 通讯员 田哲斌)近来,临汾市尧都区公安局紧密头绪追寻,深化摸排查询,成功打掉一个网络传销团伙,捕获犯罪嫌疑人10名,冻住资金71万余元。  4月9日,临汾市尧都区公安局接到大众报案称,2019年10月,经过朋友介绍参加一个名为“众鑫全球购”的出资渠道,翻滚出资9万元,回收5.5万元后,因开展不到下线,投入的钱被冻住。  接报后,尧都区公安局当即建立专案组,研判发现该渠道涉嫌网络传销,于2019年3月底开端运作,以临汾为中心辐射全国多个省份,参加人员达3100余人,人员开展成层级扇形结构。进一步整理,排查出多名涉案人员,其间层级最高到达10级,人员的排单数量均到达数千万次,渠道运营翻滚资金达3.45亿元。为躲避冲击,该犯罪团伙将后台服务器设在境外。本年4月、5月,他们又以“数据搬家”的方法,先后建立名为“善缘谷”“善之泉”的两个网络传销渠道,进一步吸纳会员出资。  5月中旬,在临汾市、尧都区两级公安机关的指挥下,专案组分头举动,赴陕西、江苏、山东、河北以及我省相关市、县打开会集收网,经过近10天的艰苦作业,于5月28日,成功捕获10名首要犯罪嫌疑人,冻住该网络渠道账户资金71万余元,抄获电脑10台,POS机10部,提取电子证据和银行卡80余张,查封一处房产(价值119万余元)。  经核实,该出资渠道实践便是个“空壳”,没有经有关部门依法同意进行集资,他们经过网络揭露的手法、许诺报答、面向不特定的目标,到达了不合法集资构成的要件,涉嫌不合法集资。